Лега, Олександр Олегович2023-01-032023-01-032022Лега О. О. Фінансовий моніторинг в системі банківського нагляду за матеріалами АТ «ОТП Банк» : кваліфікаційна робота магістра : 072 Фінанси, банківська справа та страхування / О. О. Лега ; Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2022. – 80 с.https://elar.khmnu.edu.ua/handle/123456789/13008Мета дослідження. Обґрунтування теоретико-методичних засад здійснення фінансового моніторингу банківськими установами та пошук напрямів підвищення його ефективності як складової системи банківського нагляду в Україні. Завдання дослідження. Узагальнити теоретичні підходи до визначення суті фінансового моніторингу та його ролі в системі заходів боротьби з відмиванням коштів; дослідити роль та місце банків як суб’єктів первинного фінансового моніторингу та банківського нагляду; проаналізувати ефективність функціонування системи фінансового моніторингу в Україні в 2017-2021 роках; охарактеризувати діяльності АТ «ОТП Банк» та проаналізувати фінансово-майнове її забезпечення за 2019-2021 роки; дослідити напрями підвищення ефективності внутрішнього фінансового моніторингу в банківських установах на прикладі АТ «ОТП Банк».uk072 Фінанси, банківська справа та страхуванняфінансовий моніторингсистема фінансового моніторингусуб’єкт первинного фінансового моніторингубанківський наглядМагістерські роботи