Гулько, Лариса Геннадіївна2014-11-282014-11-282013Гулько Л.Г. Сутність та загальні засади фінансового моніторингу операцій з нерухомістю / Л. Г. Гулько // Митна безпека. - 2013. - № 2. - С. 47-54.https://elar.khmnu.edu.ua/handle/123456789/2300У статті досліджено та узагальнено нормативні аспекти здійснення фінансового моніторингу операцій з нерухомістю на основі вітчизняного законодавства та Рекомендацій FATF щодо протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму, а також управління ризиками при купівлі-продажу нерухомого майна.В статье исследованы и обобщены нормативне аспекты осуществления фінансового мониторинга операцій с недвижимостью на основанииотечественногозаконодательства и Рекомендаций FATF касательно противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, а также управление рисками при купле-продаже недвижимого имущества.ukфінансовий моніторингвідмивання грошейфінансовий моніторингРекомендації FATFоперації з нерухомістюризикитипології відмивання коштівотмывание денегфинансовый мониторингРекомендации FATFоперации с недвижимостьюрискитипологии отмывания денегСутність та загальні засади фінансового моніторингу операцій з нерухомістюСущность и основания фінансового мониторинга операцій с недвижимостьюСтаття346.6:347.214.2