Гулько, Л.Г.Gulko, L.G.2014-11-252014-11-252013Гулько, Л.Г. Управління ризиками в діяльності суб'єктів первинного фінансового моніторингу [Текст] / Л. Г. Гулько // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – № 6. т. 2. – С. 259-263https://elar.khmnu.edu.ua/handle/123456789/2234В статті досліджується сутність ризиків діяльності суб’єктів первинного фінансового моніторингу. Проаналізовано загальні засади управління ризиками в контексті протидії відмиванню грошей і фінансуванню тероризму на основі Рекомендацій FATF та з урахуванням перспективного оновлення законодавства України у даній сферіThe article contains an investigation of risks in primary financial monitoring subjects’ activity. Also the basement principles of risk-management in combating money-laundering and financing terrorism were analyzed centring on FATF Recommendations considering perspective renovation of Ukrainian law in mentioned sphere. Introducing a national system of risk of money laundering and terrorist financing, the progress Ukraine has made in implementing the FATF Recommendations and brings the domestic system against the given phenomenon to global standards. Detailed development of strategies and recommendations for minimizing these risks on the basis of international practice will also facilitate the activities of entities in the field of risk managementukвідмивання (легалізація) грошейфінансовий моніторингсуб’єкти фінансового моніторингуризикиуправління ризикамиFATFРекомендації FATFmoney laundering (legalization) of moneyfinancial monitoringthe subjects of financial monitoringrisk managementFATFRecommendations FATFСтаття336.1:330.131.7