Сутність та загальні засади фінансового моніторингу операцій з нерухомістю
Дата
2013
Автори
Гулько, Лариса Геннадіївна
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Державний НДІ митної справи
Анотація
У статті досліджено та узагальнено нормативні аспекти здійснення фінансового моніторингу операцій з нерухомістю на основі вітчизняного законодавства та Рекомендацій FATF щодо протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму, а також управління ризиками при купівлі-продажу нерухомого майна.
В статье исследованы и обобщены нормативне аспекты осуществления фінансового мониторинга операцій с недвижимостью на основанииотечественногозаконодательства и Рекомендаций FATF касательно противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, а также управление рисками при купле-продаже недвижимого имущества.
В статье исследованы и обобщены нормативне аспекты осуществления фінансового мониторинга операцій с недвижимостью на основанииотечественногозаконодательства и Рекомендаций FATF касательно противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, а также управление рисками при купле-продаже недвижимого имущества.
Опис
Ключові слова
фінансовий моніторинг, відмивання грошей, фінансовий моніторинг, Рекомендації FATF, операції з нерухомістю, ризики, типології відмивання коштів, отмывание денег, финансовый мониторинг, Рекомендации FATF, операции с недвижимостью, риски, типологии отмывания денег
Бібліографічний опис
Гулько Л.Г. Сутність та загальні засади фінансового моніторингу операцій з нерухомістю / Л. Г. Гулько // Митна безпека. - 2013. - № 2. - С. 47-54.