Сутність фінансового моніторингу та особливості його здійснення в нефінансових установах
Дата
2013
Автори
Гулько, Лариса Геннадіївна
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ПП "Медобори-2006"
Анотація
Розділ в монографії присвячений дослідженню сутності фінансового моніторингу та його основних принципів, визначених у законодавстві України. Досліджено особливості фінансового моніторингу у спеціально визначених суб'єктів.
Опис
Ключові слова
фінансовий моніторинг, тіньова економіка, протидія відмиванню грошей і фінансуванню тероризму, FATF,, система фінансового моніторингу, види фінансового моніторингу, суб'єкти фінансового моніторингу
Бібліографічний опис
Гулько Л. Г. Сутність фінансового моніторингу та особливості його здійснення в нефінансових установах/ Л. Г. Гулько // Економіка та управління підприємством: сучасні підходи, методи і моделі / за ред. К. Л. Ларіонової. - Кам'янець-подільський : ПП "Медобори-2006", 2013. - С. 191-217.