The structure and prerequisites of functioning of international system of financial monitoring
Вантажиться...
Дата
2015
Автори
Hulko, L.G.
Гулько, Л.Г.
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Хмельницький національний університет
Анотація
The article’s purpose is to research the essence of money laundering and necessity of combating this phenomenon, as
well as international financial monitoring system structure. The article contains a research of scientific approaches to interpretation
the essence of “dirty” money and peculiarities of multistage models of their legalization. The article characterizes international
financial monitoring system and the role of Ukraine in this system.
Метою статті є дослідження сутності відмивання грошей та необхідності протидії цьому явищу, а також структури міжнародної системи фінансового моніторингу. У статті досліджено наукові підходи до трактування сутності «брудних» грошей та особливості багатостадійних моделей їх відмивання (легалізації). Охарактеризовано міжнародну систему фінансового моніторингу та її структуру, а також роль України у даній системі.
Метою статті є дослідження сутності відмивання грошей та необхідності протидії цьому явищу, а також структури міжнародної системи фінансового моніторингу. У статті досліджено наукові підходи до трактування сутності «брудних» грошей та особливості багатостадійних моделей їх відмивання (легалізації). Охарактеризовано міжнародну систему фінансового моніторингу та її структуру, а також роль України у даній системі.
Опис
Ключові слова
money laundering, money laundering stages, financing terrorism, mass destruction weapons proliferation, FATF, regional FATF-style organizations, відмивання грошей, стадії відмивання грошей, фінансування тероризму, розповсюдження зброї масового знищення, FATF, регіональні організації по типу FATF
Бібліографічний опис
Hulko, L.G. The structure and prerequisites of functioning of international system of financial monitoring [Текст] / L. G. Hulko // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – № 3, т. 3. – С. 49-52.