Фінансовий моніторинг в системі банківського нагляду за матеріалами АТ «ОТП Банк»
Вантажиться...
Дата
2022
Автори
Лега, Олександр Олегович
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Хмельницький національний університет
Анотація
Мета дослідження. Обґрунтування теоретико-методичних засад здійснення фінансового моніторингу банківськими установами та пошук напрямів підвищення його ефективності як складової системи банківського нагляду в Україні.
Завдання дослідження. Узагальнити теоретичні підходи до визначення суті фінансового моніторингу та його ролі в системі заходів боротьби з відмиванням коштів; дослідити роль та місце банків як суб’єктів первинного фінансового моніторингу та банківського нагляду; проаналізувати ефективність функціонування системи фінансового моніторингу в Україні в 2017-2021 роках; охарактеризувати діяльності АТ «ОТП Банк» та проаналізувати фінансово-майнове її забезпечення за 2019-2021 роки; дослідити напрями підвищення ефективності внутрішнього фінансового моніторингу в банківських установах на прикладі АТ «ОТП Банк».
Опис
Ключові слова
072 Фінанси, банківська справа та страхування, фінансовий моніторинг, система фінансового моніторингу, суб’єкт первинного фінансового моніторингу, банківський нагляд
Бібліографічний опис
Лега О. О. Фінансовий моніторинг в системі банківського нагляду за матеріалами АТ «ОТП Банк» : кваліфікаційна робота магістра : 072 Фінанси, банківська справа та страхування / О. О. Лега ; Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2022. – 80 с.