Становлення та проблеми розвитку фінансового моніторингу в Україні
Вантажиться...
Дата
2014
Автори
Гулько, Л.Г.
Hulko, L.G.
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Хмельницький національний університет
Анотація
Метою статті є дослідження історичних аспектів розвитку системи протидії відмиванню грошей та фінансуванню
тероризму у світі та в Україні, а також визначення головних сучасних проблем здійснення фінансового моніторингу в Україні
та шляхів їх подолання. У статті досліджується історія розвитку системи протидії відмиванню грошей та фінансуванню
тероризму в Україні та світі. Головною сучасною проблемою реалізації фінансового моніторингу в Україні визначено
зволікання з адаптацією національного законодавства до оновлених Рекомендацій FATF, що загрожує застосуванням певних
санкцій з боку цієї організації.
The article’s purpose is to research the historical aspects of development of anti-money laundering and financing terrorism system in Ukraine and international level, to define the main current problems of financial monitoring realization in Ukraine and the ways of their overcome. The article contains a historical research of anti-money laundering and financing terrorism system in Ukraine and over the world. The main current problem of financial monitoring in Ukraine is defined as a delay with adoption of national law system to renovated FATF Recommendations, which threatens with imposing some kind of FATF sanctions.
The article’s purpose is to research the historical aspects of development of anti-money laundering and financing terrorism system in Ukraine and international level, to define the main current problems of financial monitoring realization in Ukraine and the ways of their overcome. The article contains a historical research of anti-money laundering and financing terrorism system in Ukraine and over the world. The main current problem of financial monitoring in Ukraine is defined as a delay with adoption of national law system to renovated FATF Recommendations, which threatens with imposing some kind of FATF sanctions.
Опис
Ключові слова
відмивання грошей, фінансування тероризму, розповсюдження зброї масового знищення, FATF, Рекомендації FATF, money laundering, financing terrorism, mass destruction weapons proliferation, ATF Recommendations
Бібліографічний опис
Гулько, Л. Г. Становлення та проблеми розвитку фінансового моніторингу в Україні / Л. Г. Гулько // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. - 2014. - № 5, т. 1. - С.85-88.