Становлення та проблеми розвитку фінансового моніторингу в Україні

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.authorГулько, Л.Г.
dc.contributor.authorHulko, L.G.
dc.date.accessioned2015-05-27T09:53:10Z
dc.date.available2015-05-27T09:53:10Z
dc.date.issued2014
dc.description.abstractМетою статті є дослідження історичних аспектів розвитку системи протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму у світі та в Україні, а також визначення головних сучасних проблем здійснення фінансового моніторингу в Україні та шляхів їх подолання. У статті досліджується історія розвитку системи протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму в Україні та світі. Головною сучасною проблемою реалізації фінансового моніторингу в Україні визначено зволікання з адаптацією національного законодавства до оновлених Рекомендацій FATF, що загрожує застосуванням певних санкцій з боку цієї організації.uk_UA
dc.description.abstractThe article’s purpose is to research the historical aspects of development of anti-money laundering and financing terrorism system in Ukraine and international level, to define the main current problems of financial monitoring realization in Ukraine and the ways of their overcome. The article contains a historical research of anti-money laundering and financing terrorism system in Ukraine and over the world. The main current problem of financial monitoring in Ukraine is defined as a delay with adoption of national law system to renovated FATF Recommendations, which threatens with imposing some kind of FATF sanctions.uk_UA
dc.identifier.citationГулько, Л. Г. Становлення та проблеми розвитку фінансового моніторингу в Україні / Л. Г. Гулько // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. - 2014. - № 5, т. 1. - С.85-88.uk_UA
dc.identifier.urihttps://elar.khmnu.edu.ua/handle/123456789/3812
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherХмельницький національний університетuk_UA
dc.subjectвідмивання грошейuk_UA
dc.subjectфінансування тероризмуuk_UA
dc.subjectрозповсюдження зброї масового знищенняuk_UA
dc.subjectFATFuk_UA
dc.subjectРекомендації FATFuk_UA
dc.subjectmoney launderinguk_UA
dc.subjectfinancing terrorismuk_UA
dc.subjectmass destruction weapons proliferationuk_UA
dc.subjectATF Recommendationsuk_UA
dc.subject.udc336.025uk_UA
dc.titleСтановлення та проблеми розвитку фінансового моніторингу в Україніuk_UA
dc.title.alternativeThe evolution and problems of financial monitoring system development in ukraineuk_UA
dc.typeСтаттяuk_UA
Файли
Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
ГУЛЬКО.pdf
Розмір:
600.49 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Завантажити
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Назва:
license.txt
Розмір:
4.26 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити
Зібрання
Вісник ХНУ. Економічні науки - 2014 рік