Управління ризиками в діяльності суб'єктів первинного фінансового моніторингу
Вантажиться...
Дата
2013
Автори
Гулько, Л.Г.
Gulko, L.G.
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Хмельницький національний університет
Анотація
В статті досліджується сутність ризиків діяльності суб’єктів первинного фінансового моніторингу. Проаналізовано
загальні засади управління ризиками в контексті протидії відмиванню грошей і фінансуванню тероризму на основі
Рекомендацій FATF та з урахуванням перспективного оновлення законодавства України у даній сфері
The article contains an investigation of risks in primary financial monitoring subjects’ activity. Also the basement principles of risk-management in combating money-laundering and financing terrorism were analyzed centring on FATF Recommendations considering perspective renovation of Ukrainian law in mentioned sphere. Introducing a national system of risk of money laundering and terrorist financing, the progress Ukraine has made in implementing the FATF Recommendations and brings the domestic system against the given phenomenon to global standards. Detailed development of strategies and recommendations for minimizing these risks on the basis of international practice will also facilitate the activities of entities in the field of risk management
The article contains an investigation of risks in primary financial monitoring subjects’ activity. Also the basement principles of risk-management in combating money-laundering and financing terrorism were analyzed centring on FATF Recommendations considering perspective renovation of Ukrainian law in mentioned sphere. Introducing a national system of risk of money laundering and terrorist financing, the progress Ukraine has made in implementing the FATF Recommendations and brings the domestic system against the given phenomenon to global standards. Detailed development of strategies and recommendations for minimizing these risks on the basis of international practice will also facilitate the activities of entities in the field of risk management
Опис
Ключові слова
відмивання (легалізація) грошей, фінансовий моніторинг, суб’єкти фінансового моніторингу, ризики, управління ризиками, FATF, Рекомендації FATF, money laundering (legalization) of money, financial monitoring, the subjects of financial monitoring, risk management, FATF, Recommendations FATF
Бібліографічний опис
Гулько, Л.Г. Управління ризиками в діяльності суб'єктів первинного фінансового моніторингу [Текст] / Л. Г. Гулько // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – № 6. т. 2. – С. 259-263