Управління ризиками в діяльності суб'єктів первинного фінансового моніторингу

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.authorГулько, Л.Г.
dc.contributor.authorGulko, L.G.
dc.date.accessioned2014-11-25T10:42:20Z
dc.date.available2014-11-25T10:42:20Z
dc.date.issued2013
dc.description.abstractВ статті досліджується сутність ризиків діяльності суб’єктів первинного фінансового моніторингу. Проаналізовано загальні засади управління ризиками в контексті протидії відмиванню грошей і фінансуванню тероризму на основі Рекомендацій FATF та з урахуванням перспективного оновлення законодавства України у даній сферіuk_UA
dc.description.abstractThe article contains an investigation of risks in primary financial monitoring subjects’ activity. Also the basement principles of risk-management in combating money-laundering and financing terrorism were analyzed centring on FATF Recommendations considering perspective renovation of Ukrainian law in mentioned sphere. Introducing a national system of risk of money laundering and terrorist financing, the progress Ukraine has made in implementing the FATF Recommendations and brings the domestic system against the given phenomenon to global standards. Detailed development of strategies and recommendations for minimizing these risks on the basis of international practice will also facilitate the activities of entities in the field of risk managementuk_UA
dc.identifier.citationГулько, Л.Г. Управління ризиками в діяльності суб'єктів первинного фінансового моніторингу [Текст] / Л. Г. Гулько // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – № 6. т. 2. – С. 259-263uk_UA
dc.identifier.urihttps://elar.khmnu.edu.ua/handle/123456789/2234
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherХмельницький національний університетuk_UA
dc.subjectвідмивання (легалізація) грошейuk_UA
dc.subjectфінансовий моніторингuk_UA
dc.subjectсуб’єкти фінансового моніторингуuk_UA
dc.subjectризикиuk_UA
dc.subjectуправління ризикамиuk_UA
dc.subjectFATFuk_UA
dc.subjectРекомендації FATFuk_UA
dc.subjectmoney laundering (legalization) of moneyuk_UA
dc.subjectfinancial monitoringuk_UA
dc.subjectthe subjects of financial monitoringuk_UA
dc.subjectrisk managementuk_UA
dc.subjectFATFuk_UA
dc.subjectRecommendations FATFuk_UA
dc.subject.udc336.1:330.131.7uk_UA
dc.titleУправління ризиками в діяльності суб'єктів первинного фінансового моніторингуuk_UA
dc.title.alternativeRisk of business entitiesuk_UA
dc.typeСтаттяuk_UA
Файли
Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
GULKO.pdf
Розмір:
864.62 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Завантажити
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Назва:
license.txt
Розмір:
4.26 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити
Зібрання
Вісник ХНУ. Економічні науки - 2013 рік